600662强生控股半年报



在大约第八个届董事会第二次开会的结果

公司于2014年8月15日以校运动队字母标志方法环行的聚集第八个届董事会第二次开会。

2014年8月22日晚上9:00,开会在Sh土布西路920,18楼开会室进行。

列席开会的董事人数为9人。

党派的的现实人数是8人。

孤独董事刘雪玲正月动差,孤独董事陈振婷的以书面形式由舆论确定。

公司监事和高级管理参谋列席开会。

开会契合公司条例的关于规则。

开会由洪仁楚主席掌管。

开会仔细考虑经过了随球请求:

一、《公司2014年上半年工作总结和后半时工作以图表画出》



赞同9票;支持0票;弃权0票。

二、《公司2014年说闲话及总结》



赞同9票;支持0票;弃权0票。

三、客商独资分店公用通道租用条例草案



赞同9票;支持0票;弃权0票。

董事会赞同公司全资分店上海公用通道汽车租用服务器稍许地公司(下称“公用通道租用”)在广州市安排广东久通汽车租用服务器稍许地公司(暂定名,在营业登记签到完全符合的地面),完全符合本钱1000万元,现钞财政资助,客机租用的整个财政资助额,汽车租用的经纪范围。

四、提议由公司向公司布置付托信任。



赞同9票;支持0票;弃权0票。

为确保公司股份分店上海君强置业稍许地公司(下称“君强置业”)发达的上海市青浦区徐泾镇6邻居108丘地块进行控告(虹桥君悦湾)工程按以图表画出顺利进行,董事会赞同公司以自有资产经过招商银行上海淮海小分支向君强置业布置不超过4亿元的付托信任,年率为12%。

2年的时期,每日本钱速度。

受权董事会主席签字。

五、上海九实保证买卖费中间定位票据



赞同4票;支持0票;弃权0票。

中间定位导演洪仁楚、顾立辉、陆郭峰、王鸿孔、范建林转移开票。

(参阅上海安全买卖所网站)。

六、关于长途商务旅行及中间定位买卖的请求



赞同4票;支持0票;弃权0票。

中间定位导演洪仁楚、顾立辉、陆郭峰、王鸿孔、范建林转移开票。

(参阅上海安全买卖所网站)。

七、《上海强生股份陈旧的稍许地公司关系买卖必须使用的》



赞同9票;支持0票;弃权0票。

(参阅上海安全买卖所网站)。

八、上海约翰逊股份陈旧的稍许地公司不相干的保证必须使用的



赞同9票;支持0票;弃权0票。

(参阅上海安全买卖所网站)。

九、上海约翰逊CMI股份稍许地董事会细则



赞同9票;支持0票;弃权0票。

(参阅上海安全买卖所网站)。

十、《在大约聚集2014最初的届暂时使合作大会的请求》



赞同9票;支持0票;弃权0票。

(参阅上海安全买卖所网站)。



2014最初的届暂时使合作大会环行的

主要成分促使:

使合作大会聚集日期:2014年9月12日后部2:00



登记签到日期:2014年9月3日



使合作大会可能的选择布置使联播开票:是



上海强生股份陈旧的稍许地公司(以下缩写“本公司”或“公司”)地面在大约第八个届董事会第二次开会的结果,确定于2014聚集最初的次暂时使合作大会。

随球事项环行的如次:

一、开会聚集的根本情况



(1)使合作大会开会:2014最初的届暂时使合作大会



(二)使合作大会会议召集人:董事会



(三)开会日期、时期:

1、现场开会的日期、时期:2014年9月12日(星期五)后部2点。

00



2、使联播开票的日期和时期:2014年9月12日(星期五)的买卖时期为9。

30-11:30、13:00-15:00。

(四)开会由舆论确定方法:

暂时使合作大会采取现场由舆论确定的结成方法。

公司将为公司使合作布置使联播开票平台。

公司使合作可以结合在SCAN公司的现场开票。

开票权也可以经过上海的买卖系统行使。

(五)现场会场:上海市闵行同乐路189号(红梅路大约)、罗晋路,交通:公用通道50、729路、218路、735路、725路朱星站。

(六)实用厕帮助脱离困境融资;、跨行业,中间定位参谋应鉴于上海安全买卖所发行物的《在大约融资融券事情实验单位关涉股票上市的公司使合作大会使联播开票关于事项的环行的》、《上海安全买卖所股票上市的公司使合作大会使联播开票实施细则(2012年修改)》而且转融通的关于规则完成。

二、开会仔细考虑



在大约创办中外合资轿车的几点沉思



本条例草案已于729届开会仔细考虑经过。

中间定位公报当播音员于2014年6月18日的上海安全报、奇纳河安全报、安全时报和上海安全买卖所网站(http)。

三、开会党派的



1、每星期三,2014年9月3日(星期三)后部15点:00买卖完毕后在奇纳河安全登记签到结算稍许地责任公司上海办公室登记签到在册的使合作均有权结合这次使合作大会并行使由舆论确定权;使合作不克不及亲自列席,可以由代理人以书面形式针对(见受权书),使合作的代理人无常的是使合作。

2、公司董事、监事、高级管理参谋。

3、公司利用的初级律师。

四、开会登记签到法



1、使合作扣留使合作报账卡、度数证,受权代理人也应扣留付托书(见附件)。

、个人度数证、付托人使合作报账卡办登记签到手续。

2、合格大肚子的法定代理人该当扣留本人的度数。

、法定代理人度数证明、大肚子使合作报账卡、营业执照硬拷贝的登记签到,或受权代理人扣留本人的度数证、法定代理人受权付托书、法定代理人度数证明、大肚子使合作报账卡、营业执照硬拷贝的登记签到。

3、使合作可选择地下登记签到、肖像画法或通信登记签到。

(1)现场登记签到:请于2014年9月5日(星期五)午前9点至后部3点半到上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼上海立信维一软件稍许地公司办列席开会登记签到手续。

查问电话系统:52383305肖像画法:52383305



与接触:周小姐;



城市高速铁路运输:地铁3号线江苏路站2号输出;



包括多项的线路:包括多项的有01条路。

、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

(2)肖像画法或通信登记签到:请将中间定位材料于2014年9月5日(星期五)前以肖像画法或通信方法满足需要本公司(通信满足需要时期以记号为准),同时,请睬详细地址和联系电话系统。

以致本人的公司即时恢复。

五、支持物事项



1、开会与接触



补充部分:上海省静安区市土布西路920号1807室



邮递区号:200041



电话系统:021-61353187,021-61353185



肖像画法:021-61353135



与接触:郑毅夏、靳岩



2、开会费



列席使合作大会的使合作及其代理人。